«حبس» مديري شركة وبنك زورا معاملات لإدراج شركات ورقية

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة كي نت, بتاريخ ‏30 أكتوبر 2008.

  1. كي نت

    كي نت موقوف

    التسجيل:
    ‏2 أكتوبر 2008
    المشاركات:
    729
    عدد الإعجابات:
    0
    عبدالله الشايع:
    أمرت النيابة العامة باستمرار حبس مواطنين احدهما يمتلك مكتباً شهيرا لتخليص المعاملات، والاخر مدير فرع احد البنوك في محافظة الاحمدي، ورفضت رفضا تاما، الضغوط والواسطات التي مارسها بعض المتنفذين لاطلاق سراحهما بكفالة مالية، باعتبارهما متهمين في قضية خطيرة تؤثر على الامن الاقتصادي للبلد.
    وكانت الصدفة البحتة كشفت عن عصابة احترفت التزوير منذ عدة اعوام.. وساهمت المعاملات المزورة التي قاما بها في الاضرار بالاقتصاد، حيث استغلت في الاعلان عن تشكيل العديد من الشركات الورقية برؤوس اموال تصل الى ملايين الدنانير، وتم ادراجها في البورصة، مما ساهم في المخاطر الفادحة التي هددت استقرار السوق.
    وكان اول خيط في القضية ظهر امام احد موظفي التجارة، وتحديدا في قسم الشركات التجارية، والذي قام بالتدقيق الطبيعي في معاملة لاحد الاشخاص الذي ادعى امتلاكه لاحدى الشركات، وذلك من خلال الاتصال على بنك «.....» الذي ذكر صاحب الشركة المزعوم ان لديه حسابا فيه.. وسأل البنك عن مدى صحة معلومات العميل.
    وكان للخبر وقع الصاعقة، عندما فاجأه موظف البنك بانه لا يوجد حساب بنكي اساسا لهذا الشخص.. ومن هنا بدأت الخطوات الاولى لاسقاط العصابة وتقديمها للعدالة.
    وقامت وزارة التجارة من فورها باحالة القضية الى النيابة العامة، التي اجرت تحقيقات موسعة فيها، وتبين من خلالها ان عشرات الشركات الورقية المدرجة بالبورصة ظهرت عن هذه الطريق وثبت ان المتهم الرئيسي ويدعى «أ.ع» وهو صاحب مكتب المعاملات يتعاون مع مدير فرع البنك في استخراج شهادات بنكية بملايين الدنانير، تتيح للبعض الادعاء بملكيتهم لشركات مساهمة محترمة ماليا على الورق فقط واكثر من هذا، فهي مدرجة في البورصة. وتكشفت ابعاد القضية كاملة، من خلال المبالغ التي يحصل عليها المتهم الاول صاحب الشركة نظير كل شهادة يصدرها من هذا النوع، فهناك تسعيرة لكل شهادة، والشهادة الخاصة بالشركة التي يبلغ رأسمالها مليون دينار يدفع عنها 16 الف دينار للمتهم الثاني.
    وكشفت مصادر «الدار» عن ان المتهم الثاني اعترف بتسليمه نماذج الشهادات البنكية فقط للمتهم الاول، الذي انكر بدوره الاتهام الموجه اليه.. وبدورها وجهت النيابة لهما تهمتي التزوير والاستيلاء على اموال الغير، وهي بصدد تكييف القضية في الايام المقبلة على انها تهديد للامن الاقتصادي للبلاد، والاضرار بالمصالح القومية وهي تهمة أمن دولة. باعتبار ان الجرائم المرتكبة كانت جزءا من الاسباب التي ادت مع سواها الى انهيار سوق الكويت للاوراق المالية، ومن المنتظر ان تكشف وقائع مثيرة في الايام المقبلة، قد تفجر مفاجآت خاصة بالنسبة لشركات ورقية مدرجة بالعشرات.
    الى ذلك كشفت المصادر ان النيابة العامة شددت على وزارة التجارة بضرورة التدقيق على جميع المعاملات المشابهة.






    تاريخ النشر : 31 اكتوبر 2008

    ويقول سعاده الوزير اسعار رخيصه وحان وقت الدخول
     
  2. Cha3bar

    Cha3bar عضو متميز

    التسجيل:
    ‏2 يوليو 2005
    المشاركات:
    3,477
    عدد الإعجابات:
    337
    مكان الإقامة:
    Pangea Ultima
    إستصدار شهادات رصيد بنكية أمر سهل وتتم في إستصدار تراخيص شركات تجارية كثيرة

    لكن شركات تم إدراجها في البورصة .. استصعبها شوية وايد شوية

    العملية ممكن تتم بالتأسيس، لكن بالإدراج؟ صعبة
     
  3. سناعيس

    سناعيس عضو مميز

    التسجيل:
    ‏11 يوليو 2005
    المشاركات:
    8,141
    عدد الإعجابات:
    15,267
    cha3bar
    لاتنسي تشترى من سهم ابو سيجار :)
     
  4. Cha3bar

    Cha3bar عضو متميز

    التسجيل:
    ‏2 يوليو 2005
    المشاركات:
    3,477
    عدد الإعجابات:
    337
    مكان الإقامة:
    Pangea Ultima
    السهم الوحيد إلي أشتريه من بو سيجار سهم صناعات الغانم بس متى يدرجونه؟ :rolleyes:
     
  5. دولار$

    دولار$ عضو نشط

    التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    4,371
    عدد الإعجابات:
    70
    الديره متروسه حراميه
    يبيلهم مشخال عشان تصفيهم :(
     
  6. damei67

    damei67 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏15 يناير 2006
    المشاركات:
    74
    عدد الإعجابات:
    0
    منو هذا

    منو هذا بو سيجار ؟
     
  7. viga

    viga عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 فبراير 2006
    المشاركات:
    119
    عدد الإعجابات:
    0
    هاهاها دولار
     
  8. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    ألف شركة مخالفة أمام النيابة بعضها له أسهم متداولة


    حبيب الحمدان



    كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» عن ان النيابة العامة امرت بحجز شقيق احد رجال الاعمال ومدير فرع احد البنوك بعد ان اتضح ان مدير الفرع بالاشتراك مع المتهم الاول تعاونا على استخراج شهادات رصيد لشركات كبرى ذات اسماء تجارية معروفة على مستوى البلاد. وأضافت المصادر ان المتهمين مسؤولان عن الشركات التي استخرجا لها شهادات من غير توافر رصيد بنكي لاي منهما بايهام الجهة الطالبة للشهادات بان شركاتهما لها رصيد مالي كبير وان الغرض من ذلك انجاز معاملاتهما ومن ضمن الشركات التي يبلغ عددها 1000 شركة، هناك شركات اسهمها مدرجة في البورصة ويتم تداول اسهمها على انها تملك ارصدة ومشاريع كبيرة.

    وأشارت المصادر الى ان التحقيق سيطال مسؤولين وموظفين في وزارة التجارة لاخذ افاداتهم فيما اذا كانوا على علم بتلك الجريمة، وفي حال ثبات تورط اي شخص آخر اياً كان مسؤولاً او موظفاً سيتم احضاره الى النيابة واسناد تهمة التزوير في حقه وان التحقيق مازال جارياً في القضية لمعرفة ما اذا كان هناك مسؤولون كبار لهم علاقة بهذه الشركات والمخالفات.
     
  9. دولار$

    دولار$ عضو نشط

    التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    4,371
    عدد الإعجابات:
    70
    مو قلنا الديره متروسه حراميه ويبيلهم مشخال وتصفيهم
     
  10. kuwait1979

    kuwait1979 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏15 أغسطس 2008
    المشاركات:
    987
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    ( KUWAIT )
    لاحول ولا قوة الا باالله .

    .
     
  11. الفال الطيب

    الفال الطيب عضو نشط

    التسجيل:
    ‏7 مايو 2007
    المشاركات:
    1,925
    عدد الإعجابات:
    42
    منو هالشركات اللي بعضها يتداول بالسوق اللي بالخبر ..؟؟
    ملينا من الصدمات اللي تجى مفاجأه , نمسي ونرقد بالليل بهدوء , ويأتى الخبر اللي يضيق الخلق نهارا ..!!

    السوق الكويتي , الظاهر مطقوق عين من الاخوه بالخليج , كل ما تكلموا قالوا السوق الكويتي من افضل اسواق الخليج ..
    انا اقول بالفتره الحاليه اصبح من الأسوء ..
    وبنك الخليج سبب ربكه حتى لبنوك الخليج عموما , الكل قاعد يقول مالنا علاقه بالمشتقات ..

    لكن من يفيدنا بالسؤال اللي باول سطر ..؟؟




    .
     
  12. دولار$

    دولار$ عضو نشط

    التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    4,371
    عدد الإعجابات:
    70

    للأسف مافي شفافيه ولا في مصداقيه وكل الأخبار غموض بغموض
    محد يحاسبهم كل من هب ودب فتح شركه وهمه :(
    والفاس طاح بالراس :(

    والله يستر من القادم
     
  13. D.NeT

    D.NeT موقوف

    التسجيل:
    ‏12 أكتوبر 2008
    المشاركات:
    1,157
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    عمار يا كويتنا
    لا احد يبخل علينا بذكر اسماء الشركات الورقية المتهمة بالتزوير .
    لا احد يبخل علينا بذكر اسماء الاشخاص ومدير البنك المزور .
    الهدف من هذا ,,,,,, ( وعي أعضاء المنتدى من تلك الشركات المزوره )
     
  14. برشلونة2002

    برشلونة2002 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏10 أغسطس 2005
    المشاركات:
    226
    عدد الإعجابات:
    0
    لازم الكل يسأل عن اسماء هالشركات::verymad::

    ويعلم العالم::verymad::

    اما اسماء الاشخاص بالعنه::verymad::

    مايهمونه::verymad::
     
  15. حضيرم

    حضيرم موقوف

    التسجيل:
    ‏4 يوليو 2007
    المشاركات:
    545
    عدد الإعجابات:
    0
    كلام فاضي يخوفون الناس علان مدفوع الاجر حركات اهل المحافظ قبل كم يوم قالو فلاس الحين ورقيه
     
  16. مضارب بني سهم

    مضارب بني سهم عضو جديد

    التسجيل:
    ‏28 يناير 2008
    المشاركات:
    147
    عدد الإعجابات:
    0
    هذا الفساد وما يسوي. شيلمهن
    والخافي اعظم وامر. النواب بدل لا يتحفوننا بالمطالبة بتطبيق الشريعة والحدود لزوم الكلك والجمهور عاوز كده، خلهم يطالبون بقطع ايد كل حرامي ومرتشي (مو ذاك الحرامي اللي يبوق البيوت والسيارات !) لكن حرامية الاقتصاد الي هم من القطط السمان سمنة مفرطه (الله يفرط بصحتهم وعيالهم انشاء الله !)
     
  17. jamalll

    jamalll عضو جديد

    التسجيل:
    ‏23 ابريل 2007
    المشاركات:
    1,492
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الله يستر من المستخبي!!!!​
     
  18. الفال الطيب

    الفال الطيب عضو نشط

    التسجيل:
    ‏7 مايو 2007
    المشاركات:
    1,925
    عدد الإعجابات:
    42


    المشكله المستخبي هذا كل يوم قاعد يطلع حبه حبه ..!!


    .
     
  19. حفار قبور

    حفار قبور عضو مميز

    التسجيل:
    ‏20 يناير 2007
    المشاركات:
    5,611
    عدد الإعجابات:
    533
    يجب إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء الشرذمة الجشعة من أصحاب النفوذ والكروش المتفوخة بأموال الحرام
     
  20. Cha3bar

    Cha3bar عضو متميز

    التسجيل:
    ‏2 يوليو 2005
    المشاركات:
    3,477
    عدد الإعجابات:
    337
    مكان الإقامة:
    Pangea Ultima
    السلام عليكم

    يا جماعة الخير مازلت أستبعد إن تكون شركات مدرجة .. شركات المساهمة إجراءاتها وايد أصعب من الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتوصية البسيطة، بعدين عندكم عمليات الإكتتابات الخاصة السابقة للإدراج والميزانيات المعتمدة من الجهات الحكومية ومدير الإدراج وتحويل الكشوفات للمقاصة ... إلخ

    "أتوقع" وهو توقع ضئيل أن يكون هناك لبس في الموضوع أن يكون المقصد من الشركات ذات العلاقة بالبورصة هي شركات ورقية تمتلك حصص من شركات مدرجة تدرون في الإكتتابات العامة يحق لكل من يملك رخصة تجارية الإكتتاب فيها + إكتتاب شخصي

    غير كبار الملاك خصوصا إن كانوا ورثة يقومون بتأسيس شركة مقفلة ويتم تحويل التركة والحلال بإسمها سواء كان لها كيان حقيقي أم كيان معنوي

    طبعا هذا توقع أما موضوع إنها شركة مدرجة؟ مو سهلة كلش