هده خله يتحدي
عضو نشط
تشديد إجراءات فتح الحسابات المصرفية
طلب البنك المركزي من جميع البنوك المحلية امس، اتباع اجراءات مشددة وتطبيق اجراءات رقابية من شأنها الكشف عن اي عمليات تلاعب او غسل اموال.
وقال «المركزي» للبنوك في اطار التحديث والمتابعة المستمرة للاجراءات والعمل على مواكبة المتغيرات، نود التذكير باهمية تعزيز الرقابة على اجراءات فتح الحسابات المصرفية لاي طرف او جهة كانت، والتأكد من الاوراق الرسمية لها.
وفي ما يخص الافراد، شدد على اهمية وجود بطاقة مدنية صالحة وغير منتهية، اضافة الى استمرارية تحديث البيانات والمعلومات وضمان صحتها.
وقال في ما يخص غير المقيمين، انه يجب تقديم الــ passport كبديل عن البطاقة المدنية مع التأكد من صلاحيته.
وطلب من البنوك ضرورة القيام على الفور بابلاغ النيابة خلال 5 ايام اذا كان هناك اي شك في اي حسابات او عمليات او غيرها من اجراءات تثار بشأنها اي شبهة او شكوك من البنوك.
وطلب من كل بنك ان تكون له سياسة خاصة وكذلك اجراءات خاصة في هذا الشأن، واجراءات داخلية خاصة بالعملاء وآلية متابعته عملياتهم.
واكد على ضرورة ابلاغه باي شبهات او عمليات حولها شكوك على وجه السرعة، اضافة الى تقارير دورية مستمرة.
جدير ذكره ان «المركزي» كان اجرى تعديلات على بنود تخص مكافحة عمليات غسل الاموال لشركات الاستثمار وطلب منها انشاء وحدة تابعة لرئيس مجلس الادارة مباشرة ويقوم عليها مسؤول ذو خبرة.
طلب البنك المركزي من جميع البنوك المحلية امس، اتباع اجراءات مشددة وتطبيق اجراءات رقابية من شأنها الكشف عن اي عمليات تلاعب او غسل اموال.
وقال «المركزي» للبنوك في اطار التحديث والمتابعة المستمرة للاجراءات والعمل على مواكبة المتغيرات، نود التذكير باهمية تعزيز الرقابة على اجراءات فتح الحسابات المصرفية لاي طرف او جهة كانت، والتأكد من الاوراق الرسمية لها.
وفي ما يخص الافراد، شدد على اهمية وجود بطاقة مدنية صالحة وغير منتهية، اضافة الى استمرارية تحديث البيانات والمعلومات وضمان صحتها.
وقال في ما يخص غير المقيمين، انه يجب تقديم الــ passport كبديل عن البطاقة المدنية مع التأكد من صلاحيته.
وطلب من البنوك ضرورة القيام على الفور بابلاغ النيابة خلال 5 ايام اذا كان هناك اي شك في اي حسابات او عمليات او غيرها من اجراءات تثار بشأنها اي شبهة او شكوك من البنوك.
وطلب من كل بنك ان تكون له سياسة خاصة وكذلك اجراءات خاصة في هذا الشأن، واجراءات داخلية خاصة بالعملاء وآلية متابعته عملياتهم.
واكد على ضرورة ابلاغه باي شبهات او عمليات حولها شكوك على وجه السرعة، اضافة الى تقارير دورية مستمرة.
جدير ذكره ان «المركزي» كان اجرى تعديلات على بنود تخص مكافحة عمليات غسل الاموال لشركات الاستثمار وطلب منها انشاء وحدة تابعة لرئيس مجلس الادارة مباشرة ويقوم عليها مسؤول ذو خبرة.