الكويت: التحقيق مع 400 شخص بتهمة الثراء المفاجئ وغسيل اموال

[علي بن حمد]

الكويت: التحقيق مع 400 شخص بتهمة الثراء المفاجئ
بقلم أريبيان بزنس- يوم السبت, 08 أغسطس 2009

بدأت النيابة العامة في الكويت التحقيق مع عدد من الأشخاص بتهمة الثراء المفاجئ وذلك في إطار تفعيل قانون مواجهة غسيل الأموال.

وقد حصرت النيابة 400 شخص لمواجهتهم وسؤالهم عن مصدر الأموال التي تم إيداعها في أرصدتهم، كما بدأت في إصدار أوامر استدعاء للبعض منهم للتحقيق معهم ومعرفة مصادر هذه الأموال.

تأتي هذه التحقيقات إثر قضية اختلاسات صندوق إعانة المرضى "حيث تم اختلاس ما يزيد على 3 ملايين دينار كويتي"، وأحال النائب العام الكويتي المستشار "حامد العثمان" خلال الأيام القليلة الماضية 60 موظفاً في أحد البنوك بالكويت إلى المحكمة لمعاقبتهم على عدم انتباههم للأموال التي كانت تدخل في أرصدة المتهم الأول في قضية إعانة المرضى.

يشار إلى أن لائحة قانون غسيل الأموال بالكويت تؤكد أحقية جهات الدولة في التحقيق مع من يظهر عليه ثراء مفاجئ، ويتبين ذلك من خلال المبالغ الكبيرة التي تتعدى 10 آلاف دينار (نحو 30 ألف دولار أمريكي)، والتي تدخل في الأرصدة البنكية.
وفي حالة عدم قدرة أي شخص على تقديم المبررات لهذه الأموال سيحال على الفور إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويتم رصد الأسماء باستخدام طريقتين الأولى تكون من الأسماء الواردة من البنوك بعد ملاحظتها، والثانية تكون من خلال وحدة غسيل الأموال في المباحث الجنائية، وكلتاهما لا تستطيع استدعاء الأشخاص المتهمين بالثراء المفاجئ إلا من خلال إذن صادر من النيابة العامة بالكويت.

 

[أبو عمر]

الكثير منهم دخلوا فلوسهم البورصه لغسيل الأموال لكي لا يعلم من أين جاءت هذه الملايين .
مرتشون وقابضي عمولات على مناقصات الدوله وتوريد الأجهزه والمعدات وغيرها وعلى جميع المستويات وفي جميع الوظائف بالدوله ،، دون اشتثناء ،، دون استثناء ،، فالفساد عم وطم ولا حول ولا قوة الا بالله من نفوس خربه .
.

اللهم اني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها .
​

 

[bo a7md]

خير ان شاءالله 0 تحفظ القضيه

 

[fahad95]

هين

 

[بو سجي]

يمكن ناس شرت اسهم بال20 فلس وصعدت فيهم الي 98 فلس واكثر

 

[هادى ابو محمد]

مسرحية

 

[ayham]

اخواني هذه عبارة عن عمليات تحويل الى الحسابات أو ايداع مباشر بمبالغ تصل الى 10 الاف دينار في المرة الواحدة ومن ثم يتم محاولة استثمارها باي شكل من أجل أن تدخل في دورة راس المال زمن ثم يتم تحويلها مرة اخرى للخارج

 

[ابو كمال]

انا من ضمن الاشخاص الي اتصلوا علي ومارحت لهم












































اتغشمر لحد يصدق

 

[weld.q8]

نبي نشوف لي وين يبون يوصلون قال غسيل اموال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هاااااااااااا احنا عايشين ان شاء الله اذا الله عطانه عمر وشوفو شنووو اصير

 

[ورطة]

طبعنا كلة كلام فاضي وكلام تسويقي للاغلام الغربي اذا انتم فعلا جاديين وبدون حفظ للقضيايا عليكم بالسجن الفوري للشيخ علي الخليفة واحمد الفهد لانهم لا يحتاجون الى تحقيق لمعرفة مصادر الاموال فاصغر طفل في الكويت يعرف مصدر اموالهم بسسسسسسس طبعا كلام انشائي

 

[3lgm]

برافو , خطوة في الاتجاه الصحيح.

 

[سناعيس]

طبعنا كلة كلام فاضي وكلام تسويقي للاغلام الغربي اذا انتم فعلا جاديين وبدون حفظ للقضيايا عليكم بالسجن الفوري للشيخ علي الخليفة واحمد الفهد لانهم لا يحتاجون الى تحقيق لمعرفة مصادر الاموال فاصغر طفل في الكويت يعرف مصدر اموالهم بسسسسسسس طبعا كلام انشائي

انتبه؟؟؟؟؟

 

[مليون دينار]

ملاك الشبكة وملاك ابراج وملاك صفاة عالمى

هم من سرقو الشركات بس ما في أحد حاسبهم

 

[ورطة]

انتبهة من شنو.؟ رجل محال لمحكمة الوزارء بتهمة الاستيلاء على المال العام في قضية هزت الكونغرس الاميركي ولكن في الكويت للاسف مصير قضايا الاستيلاء على الاموال العامة هي الحفظ

 

[lubr02]

شنو اسمهم الله لا يهينك )))

 

[9hbhb9]

حفظ القضيه لعدم اكتمال الادله
تعودنا على هذا الحكم وما ادري ليش ما يحاسبون من يعبث بالادله ويضلل العداله

 

[qm44]

كل الاخبار طيبة والحمد لله

ليش الجماعة مالقو ا شي ينزلون فية السوق بكرة الا الخبر هذا ؟؟؟؟


بس ملينا من الاكاذيب والكلام الفاضي


الامور طيبة والاسبوع الجاي كلة ارتفاعات والله يوفق الجميع

 

[yaqoub58]

رغم كافة التعليقات التي قرأتها أود أن أفيد الجميع أن إثبات جريمة غسيل الأموال تعتبر من الأمور الصعبة جدا ، حيث يتعين توافر دليل إدانة واضح (مستندات ) ولا يقبل الجدل أن الأموال لدى المتهم هي أموال قذرة ، وهذه الأمور من المهام الصعبة التي يواجهها رجال نيابة الأموال ليس في الكويت فقط ولكن على مستوى العالم أجمع.ويحرص غاسلوا الأموال على عدم وجود أي دليل إدانة عليهم لعلمهم التام أن الحكم على أي متهم يتطلب وجود أدلة مادية وملموسة حسب القوانين والتشريعات المعمول بها.