الكويت: التحقيق مع 400 شخص بتهمة الثراء المفاجئ وغسيل اموال

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة علي بن حمد, بتاريخ ‏8 أغسطس 2009.

  1. علي بن حمد

    علي بن حمد عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 مارس 2009
    المشاركات:
    523
    عدد الإعجابات:
    0
    الكويت: التحقيق مع 400 شخص بتهمة الثراء المفاجئ
    بقلم أريبيان بزنس- يوم السبت, 08 أغسطس 2009

    بدأت النيابة العامة في الكويت التحقيق مع عدد من الأشخاص بتهمة الثراء المفاجئ وذلك في إطار تفعيل قانون مواجهة غسيل الأموال.

    وقد حصرت النيابة 400 شخص لمواجهتهم وسؤالهم عن مصدر الأموال التي تم إيداعها في أرصدتهم، كما بدأت في إصدار أوامر استدعاء للبعض منهم للتحقيق معهم ومعرفة مصادر هذه الأموال.

    تأتي هذه التحقيقات إثر قضية اختلاسات صندوق إعانة المرضى "حيث تم اختلاس ما يزيد على 3 ملايين دينار كويتي"، وأحال النائب العام الكويتي المستشار "حامد العثمان" خلال الأيام القليلة الماضية 60 موظفاً في أحد البنوك بالكويت إلى المحكمة لمعاقبتهم على عدم انتباههم للأموال التي كانت تدخل في أرصدة المتهم الأول في قضية إعانة المرضى.

    يشار إلى أن لائحة قانون غسيل الأموال بالكويت تؤكد أحقية جهات الدولة في التحقيق مع من يظهر عليه ثراء مفاجئ، ويتبين ذلك من خلال المبالغ الكبيرة التي تتعدى 10 آلاف دينار (نحو 30 ألف دولار أمريكي)، والتي تدخل في الأرصدة البنكية.
    وفي حالة عدم قدرة أي شخص على تقديم المبررات لهذه الأموال سيحال على الفور إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

    ويتم رصد الأسماء باستخدام طريقتين الأولى تكون من الأسماء الواردة من البنوك بعد ملاحظتها، والثانية تكون من خلال وحدة غسيل الأموال في المباحث الجنائية، وكلتاهما لا تستطيع استدعاء الأشخاص المتهمين بالثراء المفاجئ إلا من خلال إذن صادر من النيابة العامة بالكويت.
     
  2. أبو عمر

    أبو عمر عضو مميز

    التسجيل:
    ‏2 يوليو 2007
    المشاركات:
    6,711
    عدد الإعجابات:
    5,496
    الكثير منهم دخلوا فلوسهم البورصه لغسيل الأموال لكي لا يعلم من أين جاءت هذه الملايين .
    مرتشون وقابضي عمولات على مناقصات الدوله وتوريد الأجهزه والمعدات وغيرها وعلى جميع المستويات وفي جميع الوظائف بالدوله ،، دون اشتثناء ،، دون استثناء ،، فالفساد عم وطم ولا حول ولا قوة الا بالله من نفوس خربه .

    .
    اللهم اني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها .
     
  3. bo a7md

    bo a7md عضو جديد

    التسجيل:
    ‏14 أغسطس 2008
    المشاركات:
    523
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الكويت
    خير ان شاءالله 0 تحفظ القضيه
     
  4. fahad95

    fahad95 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏27 فبراير 2007
    المشاركات:
    408
    عدد الإعجابات:
    0
  5. بو سجي

    بو سجي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏2 فبراير 2008
    المشاركات:
    1,407
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    السره
    يمكن ناس شرت اسهم بال20 فلس وصعدت فيهم الي 98 فلس واكثر
     
  6. هادى ابو محمد

    هادى ابو محمد عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 سبتمبر 2006
    المشاركات:
    674
    عدد الإعجابات:
    0
  7. ayham

    ayham عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 يونيو 2007
    المشاركات:
    289
    عدد الإعجابات:
    0
    اخواني هذه عبارة عن عمليات تحويل الى الحسابات أو ايداع مباشر بمبالغ تصل الى 10 الاف دينار في المرة الواحدة ومن ثم يتم محاولة استثمارها باي شكل من أجل أن تدخل في دورة راس المال زمن ثم يتم تحويلها مرة اخرى للخارج
     
  8. ابو كمال

    ابو كمال عضو نشط

    التسجيل:
    ‏19 يونيو 2005
    المشاركات:
    237
    عدد الإعجابات:
    27
    انا من ضمن الاشخاص الي اتصلوا علي ومارحت لهم












































    اتغشمر لحد يصدق
     
  9. weld.q8

    weld.q8 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏27 يونيو 2008
    المشاركات:
    668
    عدد الإعجابات:
    35
    مكان الإقامة:
    دار الخير والعز(الكويت)
    نبي نشوف لي وين يبون يوصلون قال غسيل اموال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هاااااااااااا احنا عايشين ان شاء الله اذا الله عطانه عمر وشوفو شنووو اصير
     
  10. ورطة

    ورطة عضو جديد

    التسجيل:
    ‏19 يناير 2009
    المشاركات:
    116
    عدد الإعجابات:
    0
    طبعنا كلة كلام فاضي وكلام تسويقي للاغلام الغربي اذا انتم فعلا جاديين وبدون حفظ للقضيايا عليكم بالسجن الفوري للشيخ علي الخليفة واحمد الفهد لانهم لا يحتاجون الى تحقيق لمعرفة مصادر الاموال فاصغر طفل في الكويت يعرف مصدر اموالهم بسسسسسسس طبعا كلام انشائي
     
  11. 3lgm

    3lgm عضو مميز

    التسجيل:
    ‏29 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    6,410
    عدد الإعجابات:
    1
    برافو , خطوة في الاتجاه الصحيح.
     
  12. سناعيس

    سناعيس عضو مميز

    التسجيل:
    ‏11 يوليو 2005
    المشاركات:
    8,141
    عدد الإعجابات:
    15,267
    انتبه؟؟؟؟؟
     
  13. مليون دينار

    مليون دينار عضو مميز

    التسجيل:
    ‏18 مايو 2008
    المشاركات:
    10,033
    عدد الإعجابات:
    1,674
    ملاك الشبكة وملاك ابراج وملاك صفاة عالمى

    هم من سرقو الشركات بس ما في أحد حاسبهم
     
  14. ورطة

    ورطة عضو جديد

    التسجيل:
    ‏19 يناير 2009
    المشاركات:
    116
    عدد الإعجابات:
    0
    انتبهة من شنو.؟ رجل محال لمحكمة الوزارء بتهمة الاستيلاء على المال العام في قضية هزت الكونغرس الاميركي ولكن في الكويت للاسف مصير قضايا الاستيلاء على الاموال العامة هي الحفظ
     
  15. lubr02

    lubr02 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 يوليو 2007
    المشاركات:
    448
    عدد الإعجابات:
    0
    شنو اسمهم الله لا يهينك :))))
     
  16. 9hbhb9

    9hbhb9 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏15 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    732
    عدد الإعجابات:
    0
    حفظ القضيه لعدم اكتمال الادله
    تعودنا على هذا الحكم وما ادري ليش ما يحاسبون من يعبث بالادله ويضلل العداله
     
  17. qm44

    qm44 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏24 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    406
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    كل الاخبار طيبة والحمد لله

    ليش الجماعة مالقو ا شي ينزلون فية السوق بكرة الا الخبر هذا ؟؟؟؟


    بس ملينا من الاكاذيب والكلام الفاضي


    الامور طيبة والاسبوع الجاي كلة ارتفاعات والله يوفق الجميع
     
  18. yaqoub58

    yaqoub58 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏24 يوليو 2009
    المشاركات:
    3
    عدد الإعجابات:
    0
    رغم كافة التعليقات التي قرأتها أود أن أفيد الجميع أن إثبات جريمة غسيل الأموال تعتبر من الأمور الصعبة جدا ، حيث يتعين توافر دليل إدانة واضح (مستندات ) ولا يقبل الجدل أن الأموال لدى المتهم هي أموال قذرة ، وهذه الأمور من المهام الصعبة التي يواجهها رجال نيابة الأموال ليس في الكويت فقط ولكن على مستوى العالم أجمع.ويحرص غاسلوا الأموال على عدم وجود أي دليل إدانة عليهم لعلمهم التام أن الحكم على أي متهم يتطلب وجود أدلة مادية وملموسة حسب القوانين والتشريعات المعمول بها.