ادارة البورصة تفتح تحقيقا موسعا مع احدى شركات الاستثمار

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة Hasbi Rabi, بتاريخ ‏13 سبتمبر 2007.

  1. Hasbi Rabi

    Hasbi Rabi عضو جديد

    التسجيل:
    ‏2 يوليو 2007
    المشاركات:
    160
    عدد الإعجابات:
    0
    نقلا عن القبس..
    علمت 'القبس' من مصادر مطلعة ان ادارة البورصة فتحت منذ ايام قليلة تحقيقا موسعا مع احدى شركات الاستثمار المعروفة للتأكد من سلامة بعض التعاملات التي تمت من خلال ادارة الاستثمارات المحلية لدى الشركة الاستثمارية المعنية لمصلحة احد اكبر عملاء الشركة، بعد ان ارتابت البورصة من خلال المتابعة الدقيقة لتلك التعاملات على مدى فترة زمنية طويلة. ورأت من خلال آليات تنفيذ هذه التعاملات انها قد تنطوي على تلاعبات معينة لمصلحة العميل الكبير على حساب باقي العملاء.
    واوضحت المصادر ان ادارة البورصة كلفت فريقا فنيا متخصصا، يداوم تقريبا في الشركة الاستثمارية المعنية منذ ايام قليلة، لمراجعة سجلات الشركة، وفي الوقت ذاته كلفت ادارة الشركة مكتب التدقيق الذي تتعامل معه لفحص وتدقيق السجلات للتثبت فعليا من وجود تلاعبات ارتكبها بعض مسؤولي ادارة الاستثمار في الشركة، مشيرة الى ان تحرك الشركة هذا جاء بعد مخاطبة ادارة البورصة وتنبيه الشركة الى ان تلاعبا محتملا يكون قد تم.
    وفي التفاصيل تشير المصادر الى ان العميل كانت ادارة البورصة قد اتخذت ضده اجراءات قاسية، عمد الى فتح محفظة لدى الشركة وتواطأ مع احد المحاسبين الوافدين في ادارة الاستثمارات المحلية بالشركة، الذي كان يطلع العميل الكبير على اسرار وتعاملات عملاء المحافظ الاخرى لدى الشركة، ويوفر له تسهيلات بأسلوب او بآخر من خلال استغلال اموال باقي العملاء الى الحد الذي كانت فيه تعاملات العميل الكبير تصل الى اكثر من 10 ملايين دينار يوميا من خلال الشركة.
    وتقول المصادر ان عميل الشركة الكبير يرتبط بعلاقات وثيقة مع محاسب الشركة الوافد وان العميل اشترى بيتا للمحاسب.
    الى ذلك تشير المصادر الى ان عميل الشركة الكبير قدم مبلغا ضخما لمسؤول اخر في ادارة الاستثمارات المحلية، بيد ان المسؤول خلال التحقيقات ادعى انه حصل على المبلغ من العميل الكبير على سبيل القرض (...).
    وذكرت المصادر ان عمليات فحص السجلات داخليا كشفت ان العميل الكبير فتح اربع محافظ مالية لدى الشركة تديرها ادارة الاستثمار بشكل غير مبرر، فيما يعتقد ان بعض هذه المحافظ يعود لموظفين في الشركة وعلى رأسهم المحاسب كمكافأة من العميل لموظفي الشركة على خدماتهم، وهو ما يجري التثبت منه حاليا.
    ولفتت المصادر الى ان مسؤولا في ادارة الاستثمارات المحلية في الشركة يعتزم تقديم استقالته خلال ايام بدعوى ادارة شركة خاصة به.
    والمعروف ان شركات الاستثمار تدير اموالا لحسابها ولحساب الغير والمفترض ان تكون هناك ضوابط واضحة وحازمة للفصل بين مصالح الشركة ومصالح العملاء.
     
  2. أبو فلسين

    أبو فلسين عضو نشط

    التسجيل:
    ‏9 مارس 2007
    المشاركات:
    4,111
    عدد الإعجابات:
    532
    اى عاد نبي تخمين اى شركة :)
     
  3. bumohammed

    bumohammed عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 فبراير 2006
    المشاركات:
    54
    عدد الإعجابات:
    0
    kmefic is the company and ahmad rajab is the client
     
  4. السور

    السور عضو نشط

    التسجيل:
    ‏18 يونيو 2007
    المشاركات:
    6,918
    عدد الإعجابات:
    5,148


    ما اعتقد :

    احمد رجب طلع من الشرق الاوسط من زمان بعد سالفة الوسيط عاشور اللى تم تفنيشه !!
     
  5. bumohammed

    bumohammed عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 فبراير 2006
    المشاركات:
    54
    عدد الإعجابات:
    0
    i am sure its kmefic and ahmad is the client and their manager was osama armaly who benefitted from the trading
     
  6. السور

    السور عضو نشط

    التسجيل:
    ‏18 يونيو 2007
    المشاركات:
    6,918
    عدد الإعجابات:
    5,148


    من قبل جم سنة مسوى سالفة بالخليج للوساطة و منعوا من التداول هناك !؟
     
  7. bumohammed

    bumohammed عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 فبراير 2006
    المشاركات:
    54
    عدد الإعجابات:
    0
    yes true he was trading with more than one number and only one account had cash and he was fined kd 300000 by the makasa
     
  8. السور

    السور عضو نشط

    التسجيل:
    ‏18 يونيو 2007
    المشاركات:
    6,918
    عدد الإعجابات:
    5,148
    والله عندك معلومات

    الله يستر من هاللعب حتى فى المقاصة يلعبون لعب بس محد يدرى ؟؟؟

    بس هالمرة لازم يتخذون قرار حاسم علشان يوقف البوق وبعض الناس مايوزون وما يعرفون يكسبون الا بالحرام !!
     
  9. السور

    السور عضو نشط

    التسجيل:
    ‏18 يونيو 2007
    المشاركات:
    6,918
    عدد الإعجابات:
    5,148
    مدير محافظ العملاء اللى تم التحقيق معاه اسمه جين وجنسيته هندى !!
     
  10. السور

    السور عضو نشط

    التسجيل:
    ‏18 يونيو 2007
    المشاركات:
    6,918
    عدد الإعجابات:
    5,148
    للرفع