التحريات اظهرت ان هناك 16 حالة اشتباه تبييض أموال

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة مضارب شجاع, بتاريخ ‏14 فبراير 2008.

  1. مضارب شجاع

    مضارب شجاع عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 مايو 2007
    المشاركات:
    4,707
    عدد الإعجابات:
    1
    تنشر «القبس» معلومات عن 16 مشتبها بهم لجهة تبييض الاموال بناء على بيانات رسمية من وحدة التحريات المالية.
    والعمليات المشبوهة تتضمن ايداعات وتحويلات مصرفية، وفتح حسابات عادية واستثمارية، وايداعات شيكات بنكية. والتحريات اظهرت ان بعض المشتبه بهم ليس لديهم أنشطة تجارية داخل الكويت، او شركات ذات رؤوس اموال صغيرة وايداعات كبيرة، أو شركات نشاطها يقتصر على انشطة معينة لا تبرر الايداعات والتحويلات بمبالغ كبيرة ومن قطاعات معينة. وتقدر قيمة الحالات المشتبه بها تزيد على 38 مليون دينار. وتقول وحدة التحريات المالية ان المكتب التابع لوزارة التجارة قام بالتحري عن الانشطة التجارية داخل الكويت بناء على وحدة التحريات المالية لنحو 16 من جنسيات متعددة عربية وأجنبية.
    والمقصود ان هناك بعض الشخصيات أصبحت تملك الملايين وهم كانوا فى السابق مجرد موظفين عاديين وليس لديهم أنشطه تجارية داخل الكويت ولا يملكون شركات برأسمال كبير ، حتى يكون منطقيا ان هذا المال الذى يملكونه حلال ونتيجة اعمالهم التجاريه .
     
  2. السور

    السور عضو نشط

    التسجيل:
    ‏18 يونيو 2007
    المشاركات:
    6,919
    عدد الإعجابات:
    5,148
    بس 16 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
     
  3. مضارب شجاع

    مضارب شجاع عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 مايو 2007
    المشاركات:
    4,707
    عدد الإعجابات:
    1
    يمكن كان فى صفر بعد رقم سته بس مو حاطينه
    ولكن وينهم ال16 وشنو العمل معاهم ؟؟؟؟ ومنو وراهم
    من حبنا لها نبيض لها
    انا اقول ليش اسعار البيض ارتفع !!!! الحين عرفت لانهم 16 بيضوا وارفعوا علينا الاسعار .
     
  4. انطلق2

    انطلق2 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏20 يناير 2007
    المشاركات:
    1,629
    عدد الإعجابات:
    1
    هذا حال الجرايد وكبار المحللين..
    لما يكون السوق فيه صعده يخرعون الناس...ولما يكون فيه نزول يطمنون العالم