مضارب شجاع
عضو نشط
- التسجيل
- 8 مايو 2007
- المشاركات
- 4,705
تنشر «القبس» معلومات عن 16 مشتبها بهم لجهة تبييض الاموال بناء على بيانات رسمية من وحدة التحريات المالية.
والعمليات المشبوهة تتضمن ايداعات وتحويلات مصرفية، وفتح حسابات عادية واستثمارية، وايداعات شيكات بنكية. والتحريات اظهرت ان بعض المشتبه بهم ليس لديهم أنشطة تجارية داخل الكويت، او شركات ذات رؤوس اموال صغيرة وايداعات كبيرة، أو شركات نشاطها يقتصر على انشطة معينة لا تبرر الايداعات والتحويلات بمبالغ كبيرة ومن قطاعات معينة. وتقدر قيمة الحالات المشتبه بها تزيد على 38 مليون دينار. وتقول وحدة التحريات المالية ان المكتب التابع لوزارة التجارة قام بالتحري عن الانشطة التجارية داخل الكويت بناء على وحدة التحريات المالية لنحو 16 من جنسيات متعددة عربية وأجنبية.
والمقصود ان هناك بعض الشخصيات أصبحت تملك الملايين وهم كانوا فى السابق مجرد موظفين عاديين وليس لديهم أنشطه تجارية داخل الكويت ولا يملكون شركات برأسمال كبير ، حتى يكون منطقيا ان هذا المال الذى يملكونه حلال ونتيجة اعمالهم التجاريه .
والعمليات المشبوهة تتضمن ايداعات وتحويلات مصرفية، وفتح حسابات عادية واستثمارية، وايداعات شيكات بنكية. والتحريات اظهرت ان بعض المشتبه بهم ليس لديهم أنشطة تجارية داخل الكويت، او شركات ذات رؤوس اموال صغيرة وايداعات كبيرة، أو شركات نشاطها يقتصر على انشطة معينة لا تبرر الايداعات والتحويلات بمبالغ كبيرة ومن قطاعات معينة. وتقدر قيمة الحالات المشتبه بها تزيد على 38 مليون دينار. وتقول وحدة التحريات المالية ان المكتب التابع لوزارة التجارة قام بالتحري عن الانشطة التجارية داخل الكويت بناء على وحدة التحريات المالية لنحو 16 من جنسيات متعددة عربية وأجنبية.
والمقصود ان هناك بعض الشخصيات أصبحت تملك الملايين وهم كانوا فى السابق مجرد موظفين عاديين وليس لديهم أنشطه تجارية داخل الكويت ولا يملكون شركات برأسمال كبير ، حتى يكون منطقيا ان هذا المال الذى يملكونه حلال ونتيجة اعمالهم التجاريه .